北海银河生物产业投资股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议公告
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议通知于2020年8月12日以电话及邮件的方式发出，2020年8月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长刘克洋先生因故未出席，公司高级管理人员列席本次通讯会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于决定对控股股东提起诉讼的议案》
鉴于控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）存在占用公司大额资金及通过公司对其及其关联方违规担保的情况，至今为止尚未实质性解决；同时银河集团所持公司股份已全部被轮候冻结，并出现银河集团所持公司股份被多次司法处置情况，目前违规担保及资金占用事项对公司日常经营造成了较大负面影响。考虑目前银河集团在解决资金占用问题上暂无实质性进展，严重侵害了上市公司及中小股东利益。董事会决定通过起诉银河集团来向其追偿占用资金，同时若后续违规担保事项对公司造成实际损失，公司将继续通过司法手段向银河集团进行追偿，以维护上市公司和中小股东的利益。除此之外，公司高级管理人员也表态支持启动对控股股东提起诉讼的事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：
关于决定对控股股东提起诉讼的公告》（公告编号：2020-071）。
特此公告！
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会二○二〇年八月十三日