北海银河生物产业投资股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银河生物”）第十一届董事会第三次会议通知于2022年12月30日以微信及邮件通知的形式发出，于2022年12月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议召集人及主持人为董事长刘克洋先生。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、表决通过了《关于公司获得债务豁免（石家庄中房）的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
为减轻银河生物债务压力，顺利推进债务重组等事宜，化解退市风险，维护广大中小股东的权益，石家庄中房同意豁免公司1.9亿元债务。公司获得债权人豁免部分债务后，对石家庄中房的剩余债务余额约为2,753.59万元（以审计最终结果为准），如公司在2023年4月25日前，未能将豁免后的债务余额及时、足额付给给石家庄中房，届时石家庄中房将有权撤销本次豁免。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到债权人石家庄中房债务豁免函的公告》。
2、表决通过了《关于公司获得债务豁免（李振涛）的议案》，表决结果为：
7票同意，0票反对，0票弃权。
为减轻银河生物债务压力，顺利推进债务重组等事宜，化解退市风险，维护广大中小股东的权益，李振涛同意豁免公司12,000万元债务。公司获得债权人豁免部
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分债务后，对李振涛的剩余债务余额约为2,301万元（以审计最终结果为准），如公司在2023年4月25日前，未能将豁免后的债务余额及时、足额付给给李振涛，届时李振涛将有权撤销本次豁免。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到债权人李振涛债务豁免函的公告》。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会二〇二二年十二月三十日