云铝股份
云南铝业股份有限公司第七届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会
第十二次会议通知于 2018 年 4 月 27 日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2018 年 5 月 9 日（星期三）以现场方式召开。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
（四）公司第七届董事会第十二次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式审议通过了《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂
定名）的议案》。
为进一步提升公司科技创新能力，加速科技成果转化，推动公司升级发展，公司将
与昆明冶金研究院（以下简称“冶金研究院”）、昆明理工大学科技产业经营管理有限公
司（以下简称“昆工科技”）共同在昆明成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定
名，以下简称“云铝科技”），云铝科技将通过产学研用的深度融合，不断提升公司科技
研发整体创新能力，打造起具有较强竞争力的铝材料科技研发平台，为公司做优做强水
电铝加工一体化产业链提供强有力的科技支撑。云铝科技注册资本金为人民币 10,000
万元，公司、冶金研究院、昆工科技对云铝科技的出资比例分别为 51%、29%、20%；首
期由三方按出资比例共同出资 1,000 万元，后续根据云铝科技运营需要逐步缴足资本金。
该事项构成关联交易事项，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公
司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项，在董事会审议时对该事
项发表了明确的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
（www.cninfo.com.cn）披露的云南铝业股份有限公司关于成立云南云铝铝硅新材料科
技有限公司（暂定名）暨关联交易的公告（公告编号：2018-055）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2018 年 5 月 9 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
