国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2020-042
云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于2020年8月14日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2020年8月24日（星期一）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事10人，实际出席董事10人，均以通讯方式参加会议。
（四）公司第七届董事会第三十八次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于2020年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-044）。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司2020年6月30日风险评估报告》。该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回避表决。公司全体独立董事宁平、赵西卜、鲍卉芳、汪涛事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的预案》
公司2020年3月23日和2020年5月19日召开的第七届董事会第三十四会议以及2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》，预计2020年与关联方的日常关联交易合计总额为人民币3,032,253.33万元（不含税）。
根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易额度人民币205,642.83万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：
2020-046）。
该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进、焦云已回避表决。公司全体独立董事宁平、赵西卜、鲍卉芳、汪涛事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。
本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及其授权代表将回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2020年8月24日