国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2022-024
云南铝业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2022年4月12日(星期二)以书面、传真或电子邮件的方式发出。
(二)会议于2022年4月22日(星期五)以通讯表决方式召开。
(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。
(四)公司第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
(一)《关于2022年第一季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关要求,结合公司实际生产经营情况,公司编制了《云南铝业股份有限公司2022年第一季度报告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-025)。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(二)《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据工作需要,公司将以现场与网络投票相结合的方式于2022年5月19日(星期四)
国家环境友好企业 云铝股份·中国绿色铝
召开公司2021年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会2022年4月22日