铁岭新城投资控股股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 10 日 9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 5 月 9 日 15:00 至
2018 年 5 月 10 日 15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份284,162,269股，占公司总股份的
34.4526%。其中：
通 过 现 场投 票 的 股东 2 人 ， 代表 股 份 282,922,500 股 ， 占 公司 总 股 份 的
34.3023%；
通过网络投票的股东2人，代表股份1,239,769股，占公司总股份的0.1503%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东3人， 代表股份1,304,769股，占公司总股
份的0.1582％。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占公司总股份的0.0079%；
通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,239,769股，占公司总股份的
0.1503%。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京
市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
1.审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意 283,117,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324％；反对
1,044,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 260,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461％；
反对 1,044,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《公司 2017 年年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意 283,117,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324％；反对
1,044,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 260,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461％；
反对 1,044,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议《公司 2017 年度财务报告》
总体表决情况：
同意 283,117,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324％；反对
1,044,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 260,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461％；
反对 1,044,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意 283,117,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324％；反对
1,044,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 260,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461％；
反对 1,044,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议《关于 2017 年度利润分配的议案》
总体表决情况：
同意 282,922,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637％；反对
1,239,769 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4363％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 65,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9817％；反
对 1,239,769 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0183％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意 283,117,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6324％；反对
1,044,519 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3676％；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0％。
中小股东表决情况：
同意 260,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 19.9461％；
反对 1,044,519 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.0539％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0％。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议《关于董事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先
生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十届董事会非独立董事，
钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十届董事会独立董事。
具体的选举表决结果如下：
7.1 选举公司第十届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人隋景宝先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
（2）非独立董事候选人张铁成先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
（3）非独立董事候选人王洪海先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
（4）非独立董事候选人迟峰先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
（5）非独立董事候选人李海旭先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
（6）非独立董事候选人关笑女士
总表决情况：
同意 285,322,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.4083%；表决
结果为当选。
中小股东表决情况：
同 意 2,465,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
188.9223 %。
7.2 选举公司第十届董事会独立董事
（1）独立董事候选人钟田丽女士
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
（2）独立董事候选人范立夫先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
（3）独立董事候选人黄鹏先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，李世范先生、张潇潇女士当选为公
司第十届监事会监事。
8.1 监事候选人李世范先生
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
8.2 监事候选人张潇潇女士
总表决情况：
同意 282,922,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意 65,001 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.9818%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李娜、余洪彬见证了本次股东大会并出具了法律
意见书，其结论意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2.北京市中伦律师事务所出具的《关于铁岭新城投资控股股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
