铁岭新城投资控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
2018年8月10日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第二次会议的通知。本次会议于2018年8月17日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-038）及在巨潮资讯网登载的《2018年半年度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、备查文件
1、《第十届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日