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铁岭新城:关于公司向银行贷款暨关联交易的公告 下载公告
公告日期:2020-03-17

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于公司向银行贷款暨关联交易的公告

一、关联交易概述

根据经营发展需要,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过“借新还旧”方式向铁岭银行股份有限公司贷款25,000万元,期限1年,年利率为9.2%。

铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司与铁岭银行构成关联关系,该贷款事项属关联交易事项。

2020年3月16日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》,关联董事李海旭、关笑回避表决。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称:铁岭银行股份有限公司

公司住所:铁岭市新城区金沙江路11号

法定代表人:王希军

公司类型:股份有限公司

注册资本:人民币贰拾肆亿壹仟零捌拾玖万元

统一社会信用代码:91211200774639510P

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供担保;办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务;经银行业监督管理部门批准的其他业务。成立日期:2005年1月28日

2.关联关系说明

铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款之规定,铁岭银行为公司关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

公司根据经营发展需要,向铁岭银行贷款并支付相应利息,属于关联交易事项,该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的,决策程序合法有效,贷款利率系按照铁岭银行同期向同行业发放贷款利率标准执行,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.交易协议期限:为期1年。

2.交易方式:双方签署《借款合同》,按月结息,到期利随本清。

3.定价原则:贷款利率按照铁岭银行同期向同行业发放贷款利率标准执行。

4.付款方式:按月结息,到期利随本清。

5.担保情况:由公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司提供连带责任保证。

五、交易目的和对上市公司的影响

本项关联交易主要是为满足公司业务资金需求,符合公司经营发展需要,对公司无任何不良影响,本次交易不会损害公司和股东利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司及子公司向铁岭银行累计贷款余额为79,500万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,公司的独立董事本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事

项予以了事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

公司根据经营发展需要,向铁岭银行贷款并支付相应利息,构成关联交易事项,我们事前进行了审核,表示同意。我们认为: 此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,贷款利率系按照铁岭银行同期向同行业发放贷款利率标准执行,定价方法客观、公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形;此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;董事会在对此项关联交易进行审议时,关联董事回避表决,议案经公司第十届董事会第十一次会议审议并获得通过,表决程序符合有关法律、法规的规定;关联交易事项与公司经营发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利开展。

八、备查文件

1.《第十届董事会第十一次会议决议》;

2.《独立董事关于对公司向银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》;

3.《独立董事关于对公司向银行贷款暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2020年3月16日


  附件:公告原文
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