创维数字股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，
作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十届董事会第一次会
议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、关于选举董事长的独立意见
经认真审阅相关材料，我们认为公司第十届一次董事会选举的董
事长表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、关于高管人员聘任的独立意见
同意本次聘任总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的议案，
我们认为：公司高管人员聘任的提名程序、任职资格符合《公司法》
和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司聘任施驰
先生为总经理，聘任张知先生为董事会秘书，聘任张知先生、常宝成
先生、薛亮先生、赫旋先生、宋勇立先生、崔钟祺先生为副总经理，
聘任王茵女士为财务总监。
三、关于证券事务代表聘任的独立意见
经过认真审阅有关材料，我们认为：梁晶女士符合证券事务代表
任职条件，同意公司聘任梁晶女士为公司证券事务代表。
（此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会十届一次会议相
关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹 田 马少平
创维数字股份有限公司
二〇一八年四月十二日
