创维数字股份有限公司第十届董事会第 五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第十届董事会第五次会议于2018年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月9日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2018年半年度报告全文和摘要的议案》《2018年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。二、审议通过了《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》公司根据业务特点及业务发展需要，拟向下述商业银行申请综合授信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，并授权施驰 先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。
| 银行 | 额度（元） |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 500,000,000.00 |
| 中国民生银行股份深圳景田支行 | 500,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司深圳宝安支行 | 500,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳分行 | 500,000,000.00 |
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日