创维数字股份有限公司第十届董事会第 六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2018年9月5日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年8月30日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售事宜。除2名激励对象因离职已不具备解除限售条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计534人，可解锁的限制性股票数量1,045.41万股，占目前公司总股本的0.97%。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
董事赖伟德、应一鸣作为激励对象回避表决。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》公司编制了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年九月六日