创维数字：第十一届董事会第九次会议决议公告

创维数字股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第九次会议于2022年4月20日以通讯方式召开，会议通知于2022年4月14日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》的《2022年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司子公司深圳创维数字技术有限公司、深圳天辰半导体技术合伙企业（有限合伙）通过定向减资方式分别以0万元、393.78万元的减资对价退出持有的深圳天辰半导体技术有限公司50%、10%的股权（以下简称“本次减资”），扬智科技股份有限公司不减资。

本次减资完成后，公司将不再持有深圳天辰半导体技术有限公司股权，深圳天辰半导体技术有限公司注册资本将由人民币10,000万元减少为人民币4,000万元。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。关联董事施驰、张知回避表决。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司（含子公司）正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要，平安银行股份有限公司深圳分行向公司（含控股子公司）增加申请综合授信额度，并授权公司财务总监王茵女

士签署公司申请办理上述业务的相关文件，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。

银行	币种	增加额度（元）
平安银行股份有限公司香蜜湖支行	人民币	400,000,000.00

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日