读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
创维数字:2022年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-11-23

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-107

创维数字股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会召开期间,无新增提案提交表决的情况;

2、本次股东大会召开期间,无修改或否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

4、本次股东大会召开的有关情况,公司已于2022年10月25日、2022年11月18日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年11月22日下午14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月22日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

3、召开方式:现场和网络投票

4、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

5、召集人:公司董事会

6、主持人:公司董事长施驰先生

7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东29人,代表股份686,475,764股,占上市公司总股份的60.1330%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份660,309,092股,占上市公司总股份的57.8409%。通过网络投票的股东21人,代表股份26,166,672股,占上市公司总股份的2.2921%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份41,427,633股,占上市公司总股份的3.6289%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份15,260,961股,占上市公司总股份的1.3368%。通过网络投票的股东21人,代表股份26,166,672股,占上市公司总股份的2.2921%。

3、本次会议由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或通过视频会议方式参与或列席了本次会议。

4、本公司聘请北京市环球(深圳)律师事务所邓昭律师、孙伟博律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

1、审议并通过了《关于调整可转债募集资金投资项目实施方案的议案》

总表决情况:

同意686,358,053股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9829%;反对117,711股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0171%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意41,309,922股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7159%;反对117,711股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:

同意686,363,053股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9836%;反对112,711股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意41,314,922股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7279%;反对112,711股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议并通过了《关于增补董事的议案》

总表决情况:

同意686,363,053股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9836%;反对112,711股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%;弃权0股(其中,因

未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意41,314,922股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7279%;反对112,711股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市环球(深圳)律师事务所

2、律师姓名:邓昭、孙伟博

3、结论性意见:本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.2022第一次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二○二二年十一月二十三日


  附件:公告原文
返回页顶