证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2021-076
德展大健康股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、议案1-3项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司董事长章红女士主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2021年12月13日下午14：30分
网络投票时间为2021年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2405室。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份985,962,314股，占上市公司总股份的43.9871％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份970,170,682股，占上市公司总股份的43.2826％。 通过网络投票的股东26人，代表股份15,791,632股，占上市公司总股份的
0.7045％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份15,791,632股，占上市公司总股份的0.7045％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东26人，代表股份15,791,632股，占上市公司总股份的
0.7045％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案1-3项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案1涉及的关联股东已回避表决。议案1、关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案总表决情况：
同意985,910,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对35,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意15,739,532股，占出席会议中小股东所持股份的99.6701％；反对35,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2223％；弃权17,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1077％。
议案2、 关于注销公司部分回购股份的议案总表决情况：
同意985,927,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,757,032股，占出席会议中小股东所持股份的99.7809％；反对34,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意985,707,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对32,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0226％。
中小股东总表决情况：
同意15,536,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.3871％；反对32,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2033％；弃权222,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.4096％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名： 常娜娜女士、周容生先生
3、结论性意见：
本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会2021年12月14日