证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2020-055
中冶美利云产业投资股份有限公司
增加关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况简介
公司分别于2020年4月22日、5月15日召开第八届董事会第五次会议和2019年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，其中对公司本年度拟与关联方中冶美利西部生态建设有限公司（以下简称“西部生态”）和岳阳华泰资源开发利用有限责任公司（以下简称“岳阳华泰”）发生的关联交易事项进行了预计。
现根据实际生产经营需要，公司拟增加与关联方西部生态和岳阳华泰的原材料采购额度。其中：向西部生态增加采购金额不超过1000万元；向岳阳华泰增加采购金额不超过200万元，具体情况详见下表。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2020年12月7日召开的第八届第十一次董事会议审议通过了《关于增加关联交易预计的议案》，关联董事刘雨露先生、吴登峰先生进行了回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。
3、上述关联交易议案无须提交股东大会批准。
(二）预计新增关联交易类别和金额
二、关联人介绍和关联关系
(一) 中冶美利西部生态建设有限公司
1、基本情况
法定代表人：李明注册资本：8,000万元住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区经营范围：植树造林及生态修复;林产品加工;林业机械制造;木材经营、销售;市政工程、水利工程、环保工程、河湖治理工程、园林绿化工程、光伏工程设计、施工;矿山、煤矸石山的治理修复;地质灾害治理、创面边坡生态修复;苗木花卉种植、销售;纸及纸制品销售;化工产品销售(不含危险化学品);煤炭及煤制品销售(不含储存);纸浆销售。
2、截止2020年9月30日主要财务数据(未经审计)资产总额88,989.43万元，净资产1,043.97万元，主营业务收入2,420.94万元，净利润884万元。
3、与公司的关联关系：西部生态与公司属同一实际控制人，西
关联交易类别
| 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 原预计金额 | 新增预计金额 | 截至披露日已发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 中冶美利西部生态建设有限公司 | 原材料 | 市场价格 | 全年不超过4,000万元 | 不超过1000万元 | 3,660.33万元 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 原材料 | 市场价格 | 全年不超过50万元 | 不超过200万元 | 97.25万元 |
部生态符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：西部生态未列入失信被执行人，不存在履约风险。
(二) 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：白钦林
注册资本：1280万元
住所：岳阳市岳阳楼区洞庭南路809号办公楼二楼 经营范围：废旧物资（不含报废汽车和危险废物）的回收、开发利用与销售，电子及纸质档案文件销毁领域的技术服务，粉煤灰（含炉渣）、树皮苇渣、木屑、造纸白泥的综合利用和销售，造纸用材、木材半成品及成品、木片、纸及纸品、政策允许的金属材料、建筑材料、日用百货的加工与销售，化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产和销售，环保科技产品的开发、生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），粮食、饲料及农副产品的配载服务，铁路运输代理服务，搬运装卸、仓储理货、货运配载信息服务，环保砖的生产及销售（此前二项限分支机构经营）；土地资源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截止2020年9月30日主要财务数据(未经审计)
资产总额11,396.71万元，净资产5,459.12万元，主营业务收入12,588.02万元，净利润138.88万元。
3、与公司的关联关系：岳阳华泰与公司属同一实际控制人，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：岳阳华泰未列入失信被执行人，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价原则：公司与上述关联方的关联交易，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。
2、价格结算：交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于增加关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：
1、事前认可意见：本次提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于增加关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司第八届董事会第十一次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可该交易的书面文件
3、独立董事意见
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会2020年12月9日