证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-003
江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1、出于质量管控、技术保护、供应链稳定性等因素考虑，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下合并简称“公司”、“本公司”）2021年度拟向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简称“曲轴公司”）采购部分零配件，预计年度采购金额3600万元。
2、2021年1月25日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向志鹏先生、黄力进先生回避表决，非关联董事全票同意。独立董事就本项关联交易出具了事前认可意见书，并就该事项发表独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本项日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
（二）2021年度预计日常关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人 采购原材料 | 盐城市江动曲轴制造 有限公司 | 采购曲轴、凸轮轴、平衡轴等产品 | 公允市价 | 3,600万元 | 3,472.31万元 |
注： “上年发生额”为初步统计数据，未经审计。
（三）2020年度日常关联交易执行情况
| 关联人 | 关联人 交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 实际 发生金额 | 差异比例 | 上年预估发生金额披露日期及索引 |
| 盐城市江动曲轴制造有限公司 | 采购 原材料 | 采购曲轴、凸轮轴、平衡轴等产品 | 公允市价 | 3,500万元 | 3,472.31万元 | 0.79% | 2020年1月13日 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-002） |
注：“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
盐城市江动曲轴制造有限公司，法定代表人董绍俊，注册资本145.60万元，注册地址盐城市亭湖区南洋盐东南路2号，主营柴油机零部件、曲轴、平衡轴、机械配件等的制造与销售。曲轴公司2020年12月31日的总资产9,945.55万元、净资产-5,993.39万元，2020年度营业收入5,250.05万元、净利润-251.94万元。（前述财务数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
曲轴公司是本公司控股股东江苏江动集团有限公司的全资子公司，为本公司关联法人，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力
曲轴公司具有独立的业务、资产、人员，目前经营活动正常。该公司具备相应的制造能力和制造经验，其生产制造和产品交付目前处于正常状态，前次同类关联交易执行情况良好。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易内容
公司对曲轴公司日常关联采购将遵循公平合理、平等互利的原则，采购定价政策、货款支付政策、供应商管理等方面都按照公司相关制度和规定执行，关联采购与非关联采购保持相同的定价原则。公司将通过市场考察、询价，结合产品技术特点等方式获取市场价格信息，并以公允市场价格作为关联采购定价依据。
（二）关联交易协议签署情况
公司尚未与曲轴公司签订采购协议，董事会批准本项日常关联预计后公司将根据生产计划安排采购事宜，以及具体采购协议的签订。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
近年本公司每年向曲轴公司采购一定量的曲轴、凸轮轴、平衡轴等零配件，综合考量双方现有合作情况，同时基于本公司产品质量管控、技术保护、供应链稳定性等多种因素，公司决定2021年继续向曲轴公司采购零配件。
本次交易是双方基于平等互利的商业惯例，交易定价结算以市价为基础。预估的采购金额是根据2020年实际发生额、2021年度生产计划和公司对原材料市场价格预期的综合判断而定。公司将保持对曲轴公司资产和财务状况的关注，并按公司货款支付政策对曲轴公司采购款进行支付管理。本项交易金额占比公司年度总采购金额较小，不构成公司主营业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、相关专项意见
1、独立董事事前认可情况
公司（含合并报表范围内子公司）向关联方采购的日常关联交易是基于公司经营需要，符合公司2021年度经营计划，为正常的商业行为；交易遵循市场化原则，定价公允合理；未损害公司及中小股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
鉴于此，我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提请公司第八届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司（含合并报表范围内子公司）向关联方采购配件系日常生产经营需要，交易符合商业惯例，定价遵循了公平、公允的原则。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，该议案表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本项日常关联交易未对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东合法权益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
鉴于此，我们同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
3、监事会意见
公司（含合并报表范围内子公司）与关联方盐城市江动曲轴制造有限公司发生的日常关联交易事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。监事会同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二一年元月二十六日