证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2022-038
山东海化股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)2022年度日常关联交易预计情况概述
1. 2022年度日常关联交易预计调整原因
2022年4月15日,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会审议通过了《2022年度日常关联交易情况预计》,详见刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司2022年度日常关联交易情况预计公告》(公告编号:2022-014)。
公司收购山东海化氯碱树脂有限公司(以下简称“氯碱树脂”)股权后,因其需从山东海化集团有限公司(以下简称“山东海化集团”)购买电、蒸汽等,致使日常关联交易金额将有所增加。同时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司上半年日常关联交易实际情况,以及下半年生产经营需求,公司拟对2022年度日常关联交易预计予以调整。
2. 相关审议程序
2022年6月28日,公司第八届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙令波、迟庆峰、陈国栋回避了表决。
本事项尚须获得公司2022年第三次临时股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团回避表决。
(二)调整后的关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类别
关联交易类别 | 关 联 人 | 关联交易 内容 | 定 价 原 则 | 调整前 预计额度 | 调整后 预计额度 | 截至披露日实际发生额 |
购买 动力 | 山东海化集团 | 水电汽等 | 按市价协商 | 254,400.00 | 328,000.00 | 137,470.64 |
采购 产品 | 山东海化集团 | 材 料 | 市 价 | 35,000.00 | 42,000.00 | 9,676.18 |
山东海化塑编 | 包装物 | 市 价 | 15,200.00 | 15,200.00 | 7,676.60 | |
氯碱树脂 | 淡盐水等 | 市 价 | 3,950.00 | 1,800.00 | 1,485.97 | |
永安汽运 | 原 盐 | 市 价 | 1,700.00 | 2,750.00 | 1,427.64 | |
接受 劳务 | 海洋工程 | 工程劳务 | 市 价 | 13,000.00 | 17,500.00 | 3,233.75 |
永安汽运 | 运输劳务 | 市 价 | 7,000.00 | 9,000.00 | 3,449.88 | |
山东海化集团 | 运输劳务 | 市 价 | 2,600.00 | 3,000.00 | 1,302.31 | |
其他 | 山东海化集团 | 租赁费用等 | 市 价 | 7,825.00 | 8,500.00 | 2,898.65 |
氯碱树脂 | 租赁费 | 市 价 | 65.00 | 0 | 0 | |
销售 产品 | 山东海化集团 | 高温热水 | 按市价协商 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,872.28 |
山东海化集团 | 低温热水 | 按市价协商 | 1,000.00 | 1,000.00 | 457.16 | |
山东海化集团 | 煤 末 | 市 价 | 0 | 3,000.00 | 350.00 | |
山东海化集团 | 氢 气 | 市 价 | 0 | 850.00 | 0 | |
山东海化集团 | 盐酸、次氯酸钠 | 市 价 | 0 | 100.00 | 0 | |
氯碱树脂 | 纯 碱 | 市 价 | 800.00 | 450.00 | 357.69 | |
氯碱树脂 | 原 盐 | 市 价 | 400.00 | 420.00 | 345.73 | |
滨海能源 | 碎 石 | 市 价 | 300.00 | 300.00 | 45.17 | |
其他 | 山东海化集团 | 租赁费等 | 市 价 | 50.00 | 100.00 | 50.38 |
永安汽运 | 租赁费 | 市 价 | 30.00 | 30.00 | 0 | |
合 计 | 351,320.00 | 442,000.00 | 174,100.03 |
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易类别 | 关 联 人 | 关联交易内容 | 2021年 实际发生 金额 | 2021年预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) |
购买 动力 | 山东海化集团 | 蒸 汽 | 168,675.27 | 176,000.00 | 100 | -4.16 |
电 | 32,268.50 | 33,000.00 | 100 | -2.22 | ||
原 煤 | 6,871.24 | 7,600.00 | 100 | -9.59 | ||
除盐水 | 2,936.98 | 3,000.00 | 100 | -2.10 | ||
淡 水 | 2,480.12 | 2,500.00 | 100 | -0.80 | ||
海 水 | 643.68 | 500.00 | 100 | 28.74 | ||
采购 产品 | 山东海化集团 | 材 料 | 30,409.74 | 31,130.00 | 97.82 | -2.31 |
山东海化塑编 | 包装物 | 13,925.16 | 15,000.00 | 97.01 | -7.17 |
中化建
中化建 | 氯化钾 | 3,532.06 | 3,550.00 | 100 | -0.51 | |
氯碱树脂 | 淡盐水、液氯等 | 2,833.07 | 3,520.00 | 100 | -19.52 | |
永安汽运 | 原 盐 | 1,011.22 | 1,050.00 | 1.32 | -3.69 | |
中海油能源物流 | 润滑油 | 7.21 | 8.00 | 0.01 | -9.88 | |
接受 劳务 | 海洋工程 | 工程劳务 | 7,476.99 | 9,500.00 | 19.97 | 5.97 |
山东海化集团 | 工程劳务 | 2,589.81 | ||||
永安汽运 | 运输劳务 | 6,479.40 | 6,500.00 | 9.05 | -0.36 | |
山东海化集团 | 运输劳务 | 1,460.33 | 1,600.00 | 100 | -8.73 | |
其他 | 山东海化集团 | 租赁费等 | 5,898.44 | 6,018.00 | -1.99 | |
氯碱树脂 | 租赁费 | 64.29 | 70.00 | 22.96 | -8.16 | |
产品 销售 | 山东海化集团 | 高温热水 | 7,062.26 | 7,500.00 | 100 | -5.84 |
山东海化集团 | 低温热水 | 817.19 | 900.00 | 100 | -9.20 | |
山东海化集团 | 纯 碱 | 6,651.09 | 6,700.00 | 1.31 | -0.73 | |
氯碱树脂 | 纯 碱 | 757.48 | 800.00 | 0.15 | -5.32 | |
氯碱树脂 | 原 盐 | 99.32 | 150.00 | 0.44 | -33.79 | |
其他 | 中海油山东销售 | 租赁收入 | 48.81 | 60.00 | 17.43 | -18.65 |
山东海化集团 | 租赁收入等 | 46.03 | 55.00 | -16.31 | ||
永安汽运 | 租赁收入 | 27.40 | 30.00 | 9.79 | -8.67 | |
宁波中海油船务 | 提供劳务 | 21.30 | 25.00 | 0.01 | -14.80 | |
受托 销售 | 山东海化集团 | 小苏打代理费 | 199.94 | 200.00 | 100 | -0.03 |
合 计 | 305,294.33 | 316,966.00 | -3.68 |
二、关联人介绍和关联关系
(一)山东海化集团有限公司(简称“山东海化集团”)
1.法定代表人:孙令波 注册资本:72,449.48万元主营业务:发电;石油化工等业务。住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区2021年度主要财务数据:资产总额 2,063,697万元,净资产1,222,000万元,主营业务收入1,443,821万元,净利润78,300万元(已经审计)。2.与公司的关联关系目前,山东海化集团持有公司股份361,048,878股,占股份总额的
40.34%,为公司控股股东,符合《股票上市规则》6.3.3条(一)规定的情形,为公司关联法人。
3.履约能力分析山东海化集团生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。
(二)山东海化塑编有限公司(原潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂,简称“山东海化塑编”)
1.法定代表人:袁冲君 注册资本:1,950万元
主营业务:加工、销售塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。
住 所:山东潍坊滨海经济技术开发区沂河大街14200号
2021年度主要财务数据:总资产11,612 万元,净资产8,346万元,主营业务收入15,127万元,净利润452万元(已经审计)。
2.与公司的关联关系
山东海化塑编系山东海化集团参股公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。
3.履约能力分析
山东海化塑编生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。
(三)山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司(简称“永安汽运”)
1.法定代表人:何树坤 注册资本:800万元
主营业务:普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。
住 所:潍坊滨海经济开发区海源街东段路北
2021年度主要财务数据:总资产7,257万元,净资产3,376万元,主营业务收入8,538万元,净利润409万元(已经审计)。
2.与公司的关联关系
永安汽运系山东海化集团参股公司,符合《股票上市规则》6.3.3条
(二)规定的情形,为公司关联法人。
3.履约能力分析
永安汽运生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。
(四)山东海化海洋工程有限公司(简称“海洋工程”)
1.法定代表人:张国庆 注册资本: 2,100万元主营业务:海洋工程装备制造;工程管理服务等。住 所:山东省潍坊市滨海区大家洼街道榆园路02801号2021年度主要财务数据:总资产17,948.95万元,净资产1,622.57 万元,主营业务收入 11,912.01元,净利润223.57 万元(已经审计)。
2.与公司的关联关系海洋工程系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。3.履约能力分析海洋工程生产经营稳定,履约能力强,与公司有良好合作关系。
(五)山东滨海能源有限公司(简称“滨海能源”)
1.法定代表人:方兆军 注册资本:10,000万元主营业务:发电、输电、供电业务。住 所:山东省潍坊市滨海区大家洼街道沂河大街16133号2021年度主要财务数据:总资产354.58万元,净资产249.72万元,主营业务收入0万元,净利润-0.24万元(已经审计)。
2.与公司的关联关系滨海能源系山东海化集团全资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3条(二)规定的情形,为公司关联法人。
3.履约能力分析滨海能源依法存续,具备正常履行合同义务的能力。
三、定价政策和定价依据
公司及其子公司与上述关联方发生的各项关联交易,遵循公平合理、协商一致的原则。1.为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展,交易各方签署框架性协议及合同。
2.以上各类交易中,对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水等价格,双方参照市场价协商确定,按月结算;其他关联交易价格,通过招标比价等形式,确定市场价格,双方按具体合同结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动,双方遵循公平合理、协商一致的原则,已形成了良好的合作关系,有利于生产经营的持续稳定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司已事先提供了该事项详细资料,并获得我们的事前认可。结合公司生产经营实际情况,我们认为调整后的预计客观、真实地反映了2022年度日常关联交易的实际情况。有关关联交易是必要和可行的,有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及公司章程的规定。
六、备查文件
1.第八届董事会2022年第四次临时会议决议
2.第八届监事会2022年第四次临时会议决议
3.独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2022年6月29日