广东汕头超声电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2020年3月20日以电子邮件方式发给监事会成员,并电话确认。会议于2020年3月31日上午在公司三楼会议室召开,由监事会主席主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过以下议案:
1、关于公司会计政策变更的议案。
监事会意见:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定作出的变更,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。
2、关于公司计提资产减值准备的报告。
监事会意见:公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。
该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。
3、关于公司核销坏账损失的报告。
监事会意见:公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度,内容合理,审议程序合法、合规。
该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。
4、公司2019年度监事会工作报告。
监事会意见:该报告如实反映2019年公司监事会工作情况,对公司董事会发表的意见是客观、合理的,同意按程序将此报告提交2019年度股东大会审议。
该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。
5、公司2019年年度报告及摘要。
监事会意见:该报告内容真实、准确、完整地反映公司2019年度财务状况和经营状况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
该项议案表决情况:3票同意,获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会
二○二○年三月三十一日