山西太钢不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年2月14日下午3:00，投票结束时间为2019年2月15日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李华副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表22人、代表股份3,643,764,643股、占公司有表决权股份总数的63.67%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份3,572,113,092股，占公司有表决权股份总数的62.71%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共18人，代表股份54,588,251股，占公司有表决权股份总数的0.96%。
（三）董事尚佳君先生、独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因
工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。2．会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》
本议案采取累积投票表决方式。表决情况和表决结果：
高建兵先生：同意3,626,553,451股，占出席本次股东大会有效表决权的99.9959%； 其中，出席本次会议中小股东同意55,100,559股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.73%。
石来润先生：同意3,626,545,453股，占出席本次股东大会有效表决权的99.9957%； 其中，出席本次会议中小股东同意55,092,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.72%。
上述两位董事候选人当选公司第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2．律师姓名：郝恩磊 郭建民
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日