东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四次会议，于2022年4月26日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
《公司2022年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-042）。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司债券募集资金管理制度》。
制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
同意公司于2022年5月20日（星期五）15点，在东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2021年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、《公司2021年度董事会工作报告》；
2、《公司2021年度监事会工作报告》；
3、《公司2021年度财务决算报告》；
4、《公司2021年度利润分配预案》；
5、《<公司2021年年度报告>全文及摘要》；
6、《关于公司董事、监事及高管2021年度薪酬的议案》；
7、《公司“十四五”战略规划纲要》；
8、《公司2022年财务预算报告》。
《东莞控股关于召开2021年年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-043）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2022年4月28日