东莞发展控股股份有限公司
2011 年年度报告
公告日期:2012 年 3 月 28 日
【 重要提示 】
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
公司全部(7 名)董事出席了审议本年度报告的董事会会议。没有董事、监事、
高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。
本年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无
保留意见的审计报告。
本公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明、会计机构负责人袁楚辉声
明:保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。
【 释 义 】
本年度报告中,除非文义载明,下列简称具有如下意义:
(本)公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司
路桥总公司 指 东莞市公路桥梁开发建设总公司
新远高速公司 指 东莞市新远高速公路发展有限公司
虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司
东莞证券 指 东莞证券有限责任公司
东莞信托 指 东莞信托有限公司
东莞长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司
松山湖小额贷款公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司
莞深高速公路 指 东莞市莞深高速公路。该公路起于深圳市观澜镇黎光村(接深
圳梅观高速公路),止于东莞市东江北支流南岸约 1 公里处(与
增莞高速公路相连),全长约 61.26 公里。
莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点,止于东莞市东城区与莞樟公路
交叉的横坑(莞樟路立交),全长约 39.55 公里。该路段属于公
司资产。
莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点,止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交
界处(莞龙路立交),全长约 7.01 公里。该路段属于公司资产。
莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点,止于东莞市东江北支流南岸约
1 公里处(与增莞高速公路相连),全长约 5.6 公里。该路段属
于新远高速公司资产,公司受托经营管理。
莞深高速龙林支线/龙 指 起于莞深高速一期终点(塘厦立交),止于塘厦镇林村,分别
林高速 与莞深高速公路、东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深
高速公路相连,全长约 9.1 公里。该路段属于公司资产。
【 目 录 】
一、公司基本情况简介 ...................................................................................................... 5
二、会计数据和业务数据摘要 .......................................................................................... 6
三、股本变动及股东情况 .................................................................................................. 8
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 12
五、公司治理结构 ............................................................................................................ 16
六、股东大会情况简介 .................................................................................................... 21
七、董事会报告 ................................................................................................................ 22
八、监事会报告 ................................................................................................................ 36
九、重要事项 .................................................................................................................... 38
十、财务报告及附注 ........................................................................................................ 45
十一、备查文件目录 ........................................................................................................ 85
一、公司基本情况简介
(一)公司的法定中文名称:东莞发展控股股份有限公司
英文名称:DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD
公司中文名称缩写:东莞控股
公司英文名称缩写:dgkg
(二)法定代表人:尹锦容
(三)董事会秘书:黄勇
联系地址:广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号
电话:0769-22083321
电话(兼传真):0769-22083320
电子信箱:fromsc@126.com
(四)公司注册地址:广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号
公司办公地址:广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号
邮政编码:523110
公司网址:http://www.dgholdings.cn
电子信箱:dgkg@dgholdings.cn
(五)公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
中国证监会指定的半年度报告登载网址:http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点:东莞发展控股股份有限公司董事会秘书室
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:东莞控股
公司股票代码:000828
(七)其他有关资料
公司首次登记注册日期:1997 年 12 月 16 日
公司最近一次变更注册日期:2009 年 1 月 4 日
注册地点:广东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:440000400012803
税务登记证号码:地税粤字 441900617431353 号
组织机构代码:61743135-3
聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地点:北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度公司主要利润指标
单位:人民币元