鲁西化工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2019年8月14日以电子邮件形式发出。
2、会议于2019年8月24日上午以通讯方式召开。
3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。
公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月27日在巨潮资讯网披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》。
根据公司经营发展需要，拟变更公司的注册地址，具体变更情况如下：
变更前的公司注册地址：山东省聊城市鲁化路68号。
变更后的公司注册地址：山东聊城高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。
3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司变更注册地址，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：
《公司章程》原内容
| 《公司章程》原内容 | 修订后《公司章程》的内容 |
| 第五条 公司住所：山东省聊城市鲁化路68号。 邮政编码：252000 | 第五条 公司住所：山东聊城高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地。 邮政编码：252000 |
除上述修改内容外，原章程其他条款内容不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。鲁西化工集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日