证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-039
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于2022年度利润分配的公告
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体情况如下：
一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为415,636,736.99元，母公司2022年度实现净利润为87,187,150.48元。根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金8,718,715.05元，加母公司年初未分配利润61,123,609.26元，母公司期末可供股东分配的利润为139,592,044.69元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2022年12月31日的总股本980,888,981股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），共计派发现金红利39,235,559.24元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。
二、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东分红回报规划》等相关规定，兼顾
了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性。
三、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案履行的决策程序本次利润分配预案已经公司2023年4月28日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，还须提交公司2022年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司发展规划，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下制定的，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；同意《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意提请股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二三年四月二十八日