广西粤桂广业控股股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2022年10月17日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。
(二)召开会议的时间、方式:2022年10月27日;通讯表决方式。
(三)会议应参加表决监事3人,成员有曾营基、顾元荣、王敏凌,实际参加表决的监事3人。
(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《2022年第三季度报告》
监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.监事关于2022年第三季度报告的书面确认意见。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会2022年10月27日