天津富通鑫茂科技股份有限公司关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年7月20日及2020年8月5日召开第八届董事会第二十次会议以及2020年第二次临时股东大会,审议通过了公司2020年非公开发行A股股票的相关事项。
2020年10月12日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《天津富通鑫茂科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。2020年4月,公司子公司富通光纤光缆(成都)有限公司与杭州富通通信技术股份有限公司签订《股权转让协议》,收购其持有杭州富通线缆材料研究开发有限公司51%的股权,该事项构成同一控制下企业合并,公司追溯调整了2018年度和2019年度财务报表,目前,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了专项鉴证报告(报告编号:众环审字(2020)200022号)。同时,本次两个募投项目涉及的审批、备案事项取得进展。
针对上述事项,公司对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订,现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下:
预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
特别提示 | 特别提示 | 更新本次非公开发行股票方案的审批情况 |
释义 | “本预案”之释义 | 更新预案(修订稿)全称 |
第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 七、本次非公开发行的审批程序 | 更新本次非公开发行股票方案的审批情况 |
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 | 根据追溯后2019年财务报表及2020年半年报,更新相关财务数据 |
三、本次募集资金投资项目 | 更新募集资金投资项目备案、 |
的具体情况 | 环评等手续办理进度 | |
第六节 发行人利润分配情况 | 二、最近三年公司利润分配情况 | 根据追溯后2019年财务报表,更新相关数据 |
第七节 与本次非公开发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺 | 根据追溯后2019年财务报表,更新相关数据 |
除以上调整外,本次发行方案的其他事项无变化。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
董事会2020年10月12日