证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：（临）2021-027
天津富通信息科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2021年7月23日下午2:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午3:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,
代表股份299,966,386股,占公司总股份的24.8223%。 其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共56名,代表股份52,897,114股,占公司总股份的4.3773%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份161,021,156股,占公司总股份的13.3245%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共56名,代表股份138,945,230股,占公司总股份的11.4978%。
4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司其他高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
| （137,826,730股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.3635％； |
| 2,278,000股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的 1.6258％； |
| 15,000股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的 0.0107％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （ 50,604,114股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的 95.6652％； |
| 2,278,000股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的 4.3065％； |
| 15,000股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的 0.0284％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
表决结果：本议案为关联交易事项，关联方股东浙江富通科技集团有限公司（持有表决权股份144,037,223股）、杭州富通国泰投资有限公司（持有表决权
股份5,107,700股）、杭州富通民安投资有限公司（持有表决权股份6,420,933股）、杭州富通银湖投资有限公司（持有表决权股份4,280,800股）回避表决审议通过。
2、审议通过了《关于增补董事的议案》
| （297,782,286股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的99.2719％； |
| 2,161,000股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.7204％； |
| 23,100股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0077％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （ 50,713,014股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的 95.8710％； |
| 2,161,000股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的 4.0853％； |
| 23,100股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的 0.0437％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。表决结果：通过
3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
| （297,408,986股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的99.1474％； |
| 2,543,400股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的 0.8479％； |
| 14,000股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的 0.0047％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （50,339,714股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的95.1653％； |
| 2,543,400 股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的4.8082％； |
| 14,000股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0265％） |
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。
天津富通信息科技股份有限公司董 事 会
2021年7月23日