证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2022-027
天津富通信息科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2022年6月10日下午2:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至下午3:00。
3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长徐东先生
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共58名,代表股份245,125,909股,占公司总股份的20.2842%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共55名,代表股份8,758,370股,占公司总股份的0.7248%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份149,470,723股,占公司总股份的12.3687%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共53名,代表股份95,655,186股,占公司总股份的7.9155%。
4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司其他高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于提名徐东为公司第九届董事会非独立董事的议案
| （241,702,795股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6035％； |
| 3,423,114股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的1.3965％； |
| 0股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,335,256股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%； |
| 3,423,114股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的39.0839％； |
| 0股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％） |
1.02 关于提名肖玮为公司第九届董事会非独立董事的议案
| （242,804,995股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的99.0532％； |
| 2,320,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9468％； |
| 0股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （6,437,456股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的73.5006%； |
| 2,320,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的26.4994％； |
| 0股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0％） |
1.03 关于提名吕军为公司第九届董事会非独立董事的议案
| （241,717,395股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6095％； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9901％； |
| 981,600股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4004％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,349,856股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的61.0828%； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.7097％； |
| 981,600股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.2076％） |
1.04 关于提名华文为公司第九届董事会非独立董事的议案
| （241,702,795股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6035％； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9901％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4064％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,335,256股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数 |
| 的27.7097％； | |
| 996,200股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％） |
1.05 关于提名秦好斌为公司第九届董事会非独立董事的议案
| （241,702,795股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6035％； |
| 2,441,514股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9960％； |
| 981,600股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4004％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,335,256股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%； |
| 2,441,514股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.8764％； |
| 981,600股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.2076％） |
1.06 关于提名朱兆群为公司第九届董事会非独立董事的议案
| （241,702,795股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6035％； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9901％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4064％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,335,256股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.7097％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％） |
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 关于提名郑勇军为公司第九届董事会独立董事的议案
| （241,702,795股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6035％； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9901％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4064％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,335,256股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.7097％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％） |
2.02 关于提名郑万青为公司第九届董事会独立董事的议案
| （241,702,795股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6035％； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9901％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4064％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,335,256股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.7097％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％） |
2.03 关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事的议案
| （241,702,795股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6035％； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9901％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4064％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,335,256股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的60.9161%； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.7097％； |
| 996,200股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.3743％） |
表决结果：该议案获得通过。
3、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
| （241,477,295股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.5115％； |
| 3,097,014股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的1.2634％； |
| 551,600股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.2250％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,109,756股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的58.3414%； |
| 3,097,014股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的35.3606％； |
| 551,600股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的6.2980％） |
表决结果：该议案获得通过。
4、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01 关于提名王学明为公司第九届监事会监事的议案
| （241,717,395股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6095％； |
| 3,408,514股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的1.3905％； |
| 0股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,349,856股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的61.0828%； |
| 3,408,514股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的38.9172％； |
| 0股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0000％） |
4.02 关于提名徐煜波为公司第九届监事会监事的议案
| （241,717,395股同意， | 占出席会议有表决权股份总数的98.6095％； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议有表决权股份总数的0.9901％； |
| 981,600股弃权， | 占出席会议有表决权股份总数的0.4004％） |
| 其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果： | |
| （5,349,856股同意， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的61.0828%； |
| 2,426,914股反对， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的27.7097％； |
| 981,600股弃权， | 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的11.2076％） |
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所法律意见书。
天津富通信息科技股份有限公司董 事 会2022年6月10日