秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十五次会议,于2019年6月27日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第十五次会议于2019年7月1日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议的情况
1、关于制订《秦川机床工具集团股份公司境外投资监督管理办法》的议案。
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会2019年7月3日