秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十八次会议,于2019年10月18日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第十八次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。董事会会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事人数8人,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》;
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票
上述审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019年10月29日