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秦川机床:第七届董事会第十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-11-01

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十九次会议决议公告

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十九次会议,于2019年10月28日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第十九次会议于2019年10月31日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议的情况

1、审议通过《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》;

董事会同意选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事,此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 8票,反对 0 票,弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》;

根据《上市公司治理准则》(2018年修订)、《公司章程》,结合公司的实际情况,对公司现有的《总经理工作细则》进行修订,主要增加了经理层任期届满前离职的有关规定、总经理办公会的主要议题内容;细化了总经理议事规则;删除了经理层与公司和股东利益冲突时的保证条款、经营合同的审批权限条款等内容。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2019年11月18日(星期一)13:30在公司总部办公楼5楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对 0票,弃权0票。上述三项审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司董 事 会

2019年11月1日


  附件:公告原文
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