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秦川机床:第七届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-01-18

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十一次会议,于2020年1月10日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第二十一次会议于2020年1月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议的情况

审议通过《关于修订<资金支付授权审批制度>的议案》。

为了更加有效地执行资金支付内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权责,有效控制公司成本费用和资金风险,保证资金安全,提高资金使用效率,公司对《资金支付授权审批制度》进行修订,主要修订了资金的定义,细分了资金支付分类支出项目,修订了资金支付审批权限,资金支出按具体业务分类设定不同的审批权限,增加了资金支付审批要求。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《资金支付审批制度(2020年1月修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020年1月17日


  附件:公告原文
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