秦川机床工具集团股份公司关于提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下:
经公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司提名,并经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名马旭耀先生(简历附后)为第七届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司独立董事对上述提名董事事项发表独立意见如下:
董事候选人马旭耀先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定,我们同意提名马旭耀先生为公司第七届董事会董事候选人,提交股东大会审议。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2020年8月29日
附:马旭耀先生简历
马旭耀,男,汉族,1968年6月出生,河南新野人,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师技术职称,1990年7月参加工作,2004年10月进入法士特公司,现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
除在控股股东单位陕西法士特汽车传动集团有限责任公司任职外,马旭耀先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;目前未持有本公司股票。