秦川机床工具集团股份公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年10月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年10月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2021年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。
2.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于修订<证券投资及委托理财管理办法>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于修订<信息披露内部控制制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于修订<内幕信息保密、知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股管理制度>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第2至12项修订后的制度详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年10月25日