秦川机床工具集团股份公司2022年度董事会工作报告2022年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”或“秦川机床”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，诚实守信、积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2022年度董事会主要工作报告如下：
一、2022年度公司经营情况及重点工作开展情况
（一）经营情况
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，发出了为新时代、新征程、新伟业而奋进的伟大号召。2022年也是秦川机床极不平凡的一年，面对国际国内复杂多变的形势，叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终坚守高质量发展总基调，审时度势，科学统筹生产经营，坚持创新至上，聚焦资源；坚持价值为纲、深耕优质赛道；坚持高效运营，全面推进“九大倍增”行动；坚持资本协同，持续赋能强化产业链。报告期内，公司实现营业收入41.01亿元，同比下降18.83%；利润总额2.9亿元，同比减少6,140万元；归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比减少582万元；基本每股收益0.3058元。
（二）重点工作开展情况
1、深入推进国企改革，提升公司治理水平
作为国有上市公司，2022年公司进一步落实国企改革三年行动重点工作任务，高质量推进公司董事会建设。持续完善公司治理体系，保证董事会六大职权；建立考核评价体系，规范董事履职要求；完成集团层面经理层成员“任期制和契约化管理”，充分激发经理层成员干事创业的活力和创造力；落实“三项制度”改革成果，全面实行员工公开招聘、全员绩效考核。一系列深化改革成果为公司高质量发展奠定坚实基础，公司荣获陕西省国资委2022年度“深化改革奖”。
2、加大研发投入，优化科技创新机制
2022年，公司持续加强创新体系建设，加大研发投入力度，全年公司研发投入3.4亿元，同比增长21.1%，约占营业收入8.3%。五轴产品、磨齿机、高精度立式加工中心、复杂刀具等24项核心技术攻关取得新成果，新品研发、产品迭代192项，确定公司级重点研发项目27项。沃克齿轮、秦川智能、关中工具等四户企业入选年度陕西省“专精特新”中小企业名单。4项产品获评年度陕西省重点新产品。公司获评国家知识产权优势企业，全年申请专利50项（其中发明专利17项）。
3、启动资本市场再融资，夯实主业发展根基
为进一步落实公司“十四五”发展规划，充分发挥资本市场融资功能，为企业高质量发展做好资本储备，2022年7月，新一轮的再融资工作全面启动。本次再融资拟募集资金总额不超过12.3亿元，主要用于“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”和“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”的建设，持续夯实主业发展根基。
4、围绕战略规划，加快推进投资项目建设
根据公司发展战略规划，2022年加快推进“秦创原?秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、秦川本部“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”、宝鸡机床“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”、沃克齿轮“汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目”等固定资产投资项目。
5、聚焦发展主业，加快推进产业化布局
围绕公司“十四五”发展规划及“5221”战略，加快推动公司高质量发展，成立“陕西秦川精密装备有限公司”，通过相对独立的技术研发、生产运营和市场开发，实现高端五轴联动数控机床产业化；为发挥“智能机床、数控软件、智能制造”三大业务的协同效应，推进专业化整合，聚焦智能制造业务，组建新的“秦川智能机床研究院有限公司”；成立全资子公司“陕西秦川高精传动科技有限公司”，机器人减速器业务独立运行，加快推进高端制造传动类产品的产业化，进一步强化公司核心竞争力。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2022年度，公司董事会共召集、召开了13次会议，审议议案共计61项，详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节内容。全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入调研、审慎决策，充分发挥董事会重大事项的决策职能，确保公司各项经营活动的顺利开展。
（二）股东大会召开情况
2022年度，公司董事会召集、召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节内容。
报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治理建设，切实维护了全体股东的利益。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
2022年度，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，勤勉履职，发挥专业职能，为董事会的科学决策提供支持，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。具体详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”章节内容。
（四）独立董事履职情况
具体内容详见“2022年度独立董事述职报告”。
（五）信息披露情况
2022年，为进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关规则及要求，遵循“真实、准确、完整”的原则，严控信披风险，及时、公平地履行信息披露义务，使投资者能够及时、准确地获悉公司信息，更好地保障了中小股东的利益。有效加强内幕信息及内幕信息知情人管理，董事会及各位董事严格执行公司《内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度》《董监高持股管理制度》等规章制度。
（六）投资者关系管理情况
董事会一直高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，主动与广大投资者保持沟通和联系，形成互动互信关系。报告期内，及时对公司《投资者关系管理制度》进行修订，增加和丰富了与投资者沟通的内容及方式；常态化召开业绩说明会，保持与投资者之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，帮助投资者了解公司未来发展规划，增强投资者对公司的认同感；主动加强与投资者的沟通和联系，积极参加策略报告会、闭门会议、开展与投资者的线上交流，传播公司价值，塑造资本市场良好形象。
三、2023年董事会工作计划
2023年，公司董事会将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义理论，以党的二十大精神为指引，积极贯彻执行监管部门的要求，发挥在公司治理中的核心作用，提高决策水平，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，更好地维护公司及全体股东利益。
一是全面完成年度预算目标。紧扣公司“十四五”发展规划和“5221”战略目标，以高质量发展为主线，聚焦2023年度经营目标，深入贯彻“三精三效”工作理念，扎实推进“聚力行动”重点任务实施落地，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，部署重点工作，夯实管理层责任，确保“六大聚焦”和“六大着力”重点任务取得显著成效，全面推动“高质量发展年”主题活动，确保完
成公司2023年度经营目标任务。二是持续提升规范化治理水平。公司将全面落实各项监管要求，完善以《公司章程》为核心，以各决策主体工作规则和授权制度为依托的法人治理体系，发挥董事会在公司治理中的核心作用；建立科学高效的沟通决策机制，推动落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量；持续完善内部控制制度，加强对公司业务流程的监督，确保各项内控制度有效运行，推动公司持续、稳定、健康发展。三是加速推进重点投资项目和再融资工作。加快构建集科技研发、成果转化和产业化于一体的“秦创原?秦川机床高档工业母机创新基地项目”。在推进现有重点投资项目的同时，积极响应国家高端装备制造政策，紧盯技术进步和需求升级，针对新能源、轨道交通等产业急需，强链、补链，打造原创技术策源地。积极推进再融资项目注册、路演、发行等相关工作，确保募集资金尽快到位以推进募投项目的实施。四是进一步为董事履职提供保障。公司将继续提升董事、高管人员履职能力，组织董事、高管人员参加相关法律法规培训，深入学习各类新颁布的法律法规，开展外部董事调研活动，密切关注公司发展战略和生产经营、运作情况，进一步提高董事、高管人员的自律意识、合规意识、风险责任意识和业务能力，不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平。五是进一步加强投资者关系管理工作。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升质量为目标，以投资者需求为导向，积极通过电话沟通、业绩说明会、现场交流、深交所互动易平台、公司网站等多种方式，增进投资者对公司经营情况、发展战略的了解，听取广大投资者对公司产品、服务的相关意见和建议，保持与投资者的良好互动关系，树立良好的资本市场形象。
董事会始终把对标一流企业、提升治理水平、提高企业效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2023年，公司董事会将继续发挥好在公司治
理中的核心作用，促进公司高质量发展，争取以良好的业绩回馈全体股东！
秦川机床工具集团股份公司董 事 会
2023年4月11日