财信地产发展集团股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议决议的公告
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财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年11月19日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第十五次临时会议。2019年11月22日，公司第十届董事会第十五次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币95万元整（其中财务报表审计费用70万元整，内部控制审计费用25万元整），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力。 在与
公司的合作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过了《关于公司对子公司增加担保额度的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司增加担保额度的公告》。 3、审议通过了《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司（含控股子公司）与关联方签署<借款协议>暨关联交易的公告》。
4、审议通过了《召开公司2019年第八次临时股东大会的通知》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开2019年第八次临时股东大会的通知》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2019年11月23日