财信地产发展集团股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通知情况
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。公司定于2022年5月6日召开2021年度股东大会，股权登记日为2022年4月26日。
二、增加临时议案情况
2022年4月21日公司召开第十届董事会第四十六次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》；2022年4月21日公司召开第十届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。
2022年4月21日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”，经核查，财信地产持有公司股票
485,920,410股，占公司总股本的44.16%）出具的《关于增加财信地产发展集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，提议公司2021年度股东大会增加5项临时提案，情况如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
以上议案内容详见2022年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第四十六次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-026）。
5、《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容详见2022年4月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届监事会第九次临时会议决议的公告》（公告编号：2022-027）。
三、董事会意见
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核实，重庆财信房地产开发集团有限公司具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。上述提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将上述提案作
为公司2021年度股东大会的新增提案。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
除增加上述5项临时提案，并相应调整提案编码外，公司2021年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《召开公司2021年度股东大会的补充通知》。
五、备查文件
重庆财信房地产开发集团有限公司《关于增加财信地产发展集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2022年4月23日