大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年10月23日发出会议通知，于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司《2020年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020年第三季度报告全文及正文。
二、审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司将注册地由“贵阳市花溪区磊花路口”迁至“贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）”并修改《公司章程》，具体如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第五条 公司住所：贵阳市花溪区磊花路口 邮政编码：550025 | 第五条 公司住所：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号 邮政编码：550032 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因上述《公司章程》内容变更需办理相关的《公司章程》备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董
事会或其授权人士全权办理相关《公司章程》备案登记手续事宜，如工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，授权董事会或其授权人士对本次修改《公司章程》等事项进行相应调整。提交2020年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》
同意：0票；反对：0票；弃权：0票。此议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决。同意将公司第九届董事会董事薪酬方案提交2020年第六次临时股东大会审议，具体如下：
1.在公司控股股东任职的董事不单独享受公司董事津贴；兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单独享受董事津贴。
2.职工代表董事津贴为每人每年人民币96,000元（税前）；
3.独立董事津贴为每人每年人民币96,000元（税前）；公司独立董事出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支出费用由公司承担；董事人员津贴标准自本届董事履职之日起实施。
独立董事发表如下独立意见：
公司《第九届董事会董事薪酬方案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该方案提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
同意召开2020年第六次临时股东大会审议如下议案：
1.《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
2.《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》
3.《关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2020年10月29日