| 证券代码：000852 | 证券简称：石化机械 | 公告编号：2020-020 |
中石化石油机械股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年6月30日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2020年6月30日上午9:15至2020年6月30日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜广义先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计94人，代表股份数量470,851,490 股，占公司有表决权股份总数60.5515%。 出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量457,514,782股，占公司有表决权股份总数 58.8364%。
通过网络投票参加会议的股东90人，代表股份数量13,336,708股，占公司有表决权股份总数1.7151%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共93人，代表股份14,095,190股，占公司有表决权股份总数1.8126%。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2019年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2019年度董事会工作报告
总表决情况：
同意470,616,540股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501％；反对217,950股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0463％；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3331％；反对217,950股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5463％；弃权17,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1206％。
本议案审议通过。
议案2.00 公司2019年度监事会工作报告总表决情况：
同意470,616,540股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501％；反对234,950股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3331％；反对234,950股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案3.00 公司2019年度财务报告总表决情况：
同意470,616,540股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501％；反对234,950股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3331％；反对234,950股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案4.00 公司2019年年度报告及其摘要总表决情况：
同意470,616,540股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501％；反对217,950股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0463％；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3331％；反对217,950股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5463％；弃权17,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1206％。
本议案审议通过。
议案5.00 公司2019年度利润分配预案总表决情况：
同意470,600,840股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9468％；反对233,650股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0496％；弃权17,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意13,844,540股，占出席会议中小股东所持股份的
98.2217％；反对233,650股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6577％；弃权17,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1206％。
本议案审议通过。
议案6.00 关于聘任2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案总表决情况：
同意470,616,540股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9501％；反对234,950股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0499％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3331％；反对234,950股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.3331％；反对234,950股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.6669％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3331％；反对234,950股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
议案8.00 关于公司2020年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.3331％；反对234,950股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.6669％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意13,860,240股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3331％；反对234,950股，占出席会议中小股东所持股份的
1.6669％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2019年年度股东大会决议；
2．公司2019年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
| 中石化石油机械股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2020年7月1日 |