中石化石油机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2020年7月16日通过电话和电子邮件方式发出,会议于2020年7月17日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,会议通过传真通讯方式表决。所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定,董事会决议于2020年8月4日召开公司 2020年第一次临时股东大会,审议关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
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董 事 会 |
2020年7月18日 |