中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三次会议通知于2021年12月10日通过电子邮件方式发出,会议于2021年12月14日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
《公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:
2021-075)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案涉及关联交易,关联董事何治亮、张锦宏回避表决。
本议案已经独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定,董事会决议于2021年12月30日召开公司2021年第三次临时股东大会。《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-076)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议;
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司 |
董 事 会 |
2021年12月15日 |