中石化石油机械股份有限公司2021年度董事会工作报告
2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司付出艰辛努力、创整体上市以来最好经营业绩的一年。一年来，公司董事会团结带领广大干部员工沉着应对产品售价下降、原材料价格上涨、市场竞争更加激烈等严峻挑战，启动实施“培育单项冠军，推进两个转型，打造百亿企业”战略，取得了好于预期的经营成果，实现了“十四五”开新局。2021年，公司实现营业收入69.51亿元，利润总额6021万元。现将2021年度的主要工作和2022年度重点工作报告如下：
一、2021年度主要工作
报告期内，公司坚持学习优秀企业经验，从厘清职责定位、融入党的领导、建立并落实外部董事制度等方面着手，完善治理结构、优化内控环境，规范运作管理，认真落实董事会职权。
一是加强战略牵引，着力推进“345”产业布局。面向“十四五”，公司加快推进三大优势产业转型升级，奋力抢占4大新兴产业技术制高点，着力构建新兴装备技术体系，全力打造5项特色服务增长极，牵头完成的“十三五”国家科技重大专项以高分通过综合绩效评价，5000型全电动成套压裂装备作为专项标志性成果亮相国家科技创新成就展。全年服务业务新签合同额增长27%。迅速决策发展氢能产业，整合资源集成45MPa加氢站成套装备，实现了当年成立机构、当年投入研制、当年产出成果。由公司参建的中国石化湖北石油武汉群力综合能源站正式启用，迈出了向新能源领域进军的有力步伐。
二是突出风险防范，着力强化合规运营约束。坚持将防范化解风险作为履行职责的一条主线，从根源上重视风险防控，准确把握宏观经济形势，
时刻紧绷风险防控这根弦，督促经理层完善风险防控体系，推动全面风险管理制度修订，做好风险指标体系、风险识别评估标准研究，开展重大经营风险管控体系诊断自查整改，开展合规风险排查整治“十查十看”，落实十大业务领域20项整治措施，深化内控制度执行有效性提升行动，加强风险动态监控，有力提升了合规经营水平。三是注重改革创新，着力发挥议事决策功能。坚持依照合规程序和公司章程决策重大经营管理事项，特别是紧紧抓住“双百行动”综合改革试点机遇，定期研究改革顶层设计，关键领域改革渐次落地见效。经理层任期制和契约化管理迈出坚实步伐，市场化改革序幕全面拉开；契约式经营试点成效得到巩固，市场倒逼经营机制初步成形。非公开发行股票项目获得中国证监会批复，为公司进一步优化治理结构、激发发展活力作了扎实铺垫。
二、2021年董事会日常工作
（一）董事会、股东大会召开及审议议案情况2021年，共计召开董事会会议7次，审议议案54项；召开股东大会4次，审议议案29项。相关决议均得到有效落实。
（二）董事会履职情况
1.报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程要求开展工作，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责，克服疫情困难，通过各种方式参加公司股东大会和董事会。
2.报告期内，公司独立董事根据相关规定和监管要求，认真行使各项权利，关注公司生产经营和发展状况，关心疫情对公司的影响并积极出谋划策，提供建议。克服困难，积极出席公司董事会、股东大会及各专业委员会议，参与重大经营决策，到下属单位开展调查研究，并就公司2021年度内发生的关联交易、利润分配、变更会计政策、聘任高级管理人员等
重要事项以及非公开发行项目相关事项发表了客观公正的独立意见。
（三）各专门委员会履职情况公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会。各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。
（四）公司治理情况报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，规范“三会”运作、完善法人治理结构，健全内部控制体系，修订内控权限，防范经营风险。年中，按照《公司章程》规定，规范履行董事提名、选举、离任以及董事会换届等相关程序，顺利完成了第八届董事会、监事会换届工作。独立董事在薪酬与考核委员会、审计委员会中所占比例均达三分之二，并分别担任相关专业委员会主任。
（五）信息披露工作董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2021年公司共披露公告79份。
（六）投资者关系管理报告期内，公司通过湖北证监局投资者网上集体接待日、投资者专线电话、深交所互动易平台等多种途径积极做好投资者关系管理工作。召开公司2020年度网上业绩说明会，就2020年经营业绩和公司“十四五”期间发展思路与投资者开展直接交流，积极构建与中小投资者之间互信共赢关系。同时，为顺利推进公司非公开发行股票项目，公司到30多家单位和机构开展推介，邀请多家投资者到武汉、荆州工厂实地考察和座谈，促
进了与投资者的良性互动。
三、2022年重点工作在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，习近平总书记亲临胜利油田视察并作出重要指示，这对石油工业的发展具有重大现实意义和深远历史意义。2022年，董事会将继续践行“培育单项冠军，推进两个转型，打造百亿企业”战略，推进公司高质量发展全面上台阶。
一是推动优势产业竞争力提升。坚持以用户为中心，全面融入油气田勘探开发上游一体化，全力投入天然气大发展、页岩油气与深层超深层油气大开发，强力打造钻头钻具一体化服务、页岩油开发关键装备及工具一体化等“五大技术解决方案”。认真落实募集资金投资项目，加快推进数字化智能升级改造，坚持“核心技术+关键制造+专业服务”发展路径，着力打造不易模仿、可持续的技术优势，壮大设备设施健康、装备运行维护等五项特色服务产业，推动研发、制造、服务能力一体化提升。二是推动经营创效力提升。着手导入质量策划、失效模式与影响分析等管理工具，从研发开始全流程加强成本管控，提升主要产品和服务盈利水平；坚持开展月度成本分析，对标采取降本举措，完善成本管控PDCA改进机制，提升产品盈利能力。持续开展攻坚创效活动，明确降本课题、具体措施，以年度攻坚创效目标保障效益预算目标和百元收入营业成本目标。
三是推动新兴产业快速发展。在巩固钻采装备、钻完井工具、集输装备三大优势的基础上，积极抢滩氢能装备、环保装备、化工装备、数字化产业市场，加快推动氢能装备产业和环保装备产业规模化发展。
中石化石油机械股份有限公司
董事会2022年4月27日