证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2020/ 第017号
宜宾五粮液股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2020年5月29日9:00
(2)网络投票时间:2020年5月29日
其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年5月29日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月29日9:15-15:00。
2、召开地点:公司怡心园会议厅
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计725人,代表股份数为2,786,492,581股,占公司有表决权股份总数(3,881,608,005股)的
71.7871%。
(1)通过现场投票的股东8人,代表股份2,128,550,833股,占上市公司总股份的54.8368%。
(2)通过网络投票的股东717人,代表股份657,941,748股,占上市公司总股份的16.9502%。
7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计16人出席会议,见证律师2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:
议案一:2019年度报告
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,232,776 | 99.9907% | 657,682,143 | 99.9605% |
反对 | 78,506 | 0.0028% | 78,506 | 0.0119% |
弃权 | 181,299 | 0.0065% | 181,299 | 0.0276% |
表决结果:通过。
议案二:2019年董事会工作报告
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,232,176 | 99.9907% | 657,681,543 | 99.9604% |
反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
弃权 | 250,205 | 0.0090% | 250,205 | 0.0380% |
表决结果:通过。
议案三:2019年监事会工作报告
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,232,876 | 99.9907% | 657,682,243 | 99.9605% |
反对 | 10,100 | 0.0004% | 10,100 | 0.0015% |
弃权 | 249,605 | 0.0090% | 249,605 | 0.0379% |
表决结果:通过。议案四:2019年度财务决算报告
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,232,176 | 99.9907% | 657,681,543 | 99.9604% |
反对 | 79,206 | 0.0028% | 79,206 | 0.0120% |
弃权 | 181,199 | 0.0065% | 181,199 | 0.0275% |
表决结果:通过。议案五:2019年度利润分配方案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,475,781 | 99.9994% | 657,925,148 | 99.9974% |
反对 | 16,000 | 0.0006% | 16,000 | 0.0024% |
弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |
按现有总股本3,881,608,005股为基数,每10股派现金22元(含税)。
表决结果:通过。
议案六:关于2020年度日常关联交易预计的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 479,447,925 | 72.8709% | 479,447,925 | 72.8709% |
反对 | 178,493,323 | 27.1290% | 178,493,323 | 27.1290% |
弃权 | 700 | 0.0001% | 700 | 0.0001% |
表决结果:通过。
议案七:关于2020年度续聘会计师事务所的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,760,885,717 | 99.0810% | 632,335,084 | 96.1080% |
反对 | 11,132,373 | 0.3995% | 11,132,373 | 1.6920% |
弃权 | 14,474,491 | 0.5195% | 14,474,491 | 2.2000% |
表决结果:通过。议案八:关于拟对《公司章程》进行修订的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,481,581 | 99.9996% | 657,930,948 | 99.9983% |
反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |
本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果:通过。
议案九:关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,736,364,479 | 98.2010% | 607,813,846 | 92.3811% |
反对 | 534,289 | 0.0192% | 534,289 | 0.0812% |
弃权 | 49,593,813 | 1.7798% | 49,593,813 | 7.5377% |
同意公司将募集资金原投入“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目进行变更,改为以公司自有资金投资;同时变更上述项目截至2020年5月29日的剩余募集资金净额(含利息)1,694,055,139.91元投资于“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目;同时投资主体变更为四川省宜宾五粮液酒厂有限公司(下称“酒厂公司”)。详见下表:
表决结果:通过。
序号 | 募集资金投资 项目 | 投资总额 (万元) | 拟投入募集资金 金额(万元) | 实施主体 |
1 | 成品酒包装及智能仓储配送一体化 | 859,665.50 | 94,422.74 | 酒厂公司 |
2 | 勾储酒库技改工程 | 172,616.60 | 74,982.77 | 酒厂公司 |
合计 | 1,032,282.10 | 169,405.51 | - |
议案十:关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,481,481 | 99.9996% | 657,930,848 | 99.9983% |
反对 | 10,300 | 0.0004% | 10,300 | 0.0016% |
弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |
本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果:通过。
议案十一:关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,481,581 | 99.9996% | 657,930,948 | 99.9983% |
反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |
本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果:通过。
议案十二:关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,481,581 | 99.9996% | 657,930,948 | 99.9983% |
反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |
本议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果:通过。
议案十三:2020年度全面预算方案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,786,413,675 | 99.9972% | 657,863,042 | 99.9880% |
反对 | 78,606 | 0.0028% | 78,606 | 0.0119% |
弃权 | 300 | 0.0000% | 300 | 0.0000% |
表决结果:通过。议案十四:关于第五届监事会监事调整的议案
14.01 选举刘枫女士为第五届监事会监事的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,722,851,540 | 97.7161% | 594,300,907 | 90.3273% |
表决结果:通过。
14.02 选举杨玲女士为第五届监事会监事的议案
股 数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
同意 | 2,731,592,255 | 98.0298% | 603,041,622 | 91.6557% |
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所。
2、见证律师:刘浒、唐琪。
3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年度股东大会决议;
2、2019年度股东大会法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2020年5月30日