宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十四次会议,于2021年8月19日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2021年8月25日9:00在公司怡心园会议厅召开,会议应到监事5人,实际到会5人。会议由监事会主席蒋文春先生主持。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会审议议案情况
议案一:2021年半年度报告(含摘要)
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,本着对股东负责的精神,对公司《2021年半年度报告》进行了审核后认为:董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《2021年半年度报告》(含摘要)。
本议案同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
议案二:2021年半年度利润分配方案
2021年半年度,公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股本。
本议案同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
议案三:关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》的议案具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。本议案同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。议案四:关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
议案五:关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置的议案
本议案同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
议案六:关于2021年度会计政策变更的议案
具体内容详见《关于2021年度会计政策变更的公告》。
本议案同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。
三、备查文件
第五届监事会第三十四次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会2021年8月30日