一、出席公司会议情况
2018年度出席董事会情况具体如下:
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应出席次数
应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
2018年,公司共召开6次董事会和1次股东大会,本人均出席或列席会议,审议会议的各项议案,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。本人还对有关重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见情况
2018年,本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》,本人作为公司独立董事,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议董事会各项议案,并发表了公正、客观的独立意见。具具体如下:
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序号
序号 | 发表时间 | 发表事项 | 意见类型 |
1 | 2018年4月12日 | 关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见 | 同意 |
2 | 2018年4月12日 | 关于公司2017年度内部控制评价的独立意见 | 同意 |
3 | 2018年4月12日 | 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
4 | 2018年4月12日 | 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 | 同意 |
5 | 2018年4月12日 | 关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见 | 同意 |
6 | 2018年4月12日 | 关于计提资产减值准备事项的独立意见 | 同意 |
7 | 2018年4月12日 | 关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见 | 同意 |
8 | 2018年08月24日 | 关于公司对外担保情况的独立意见 | 同意 |
9 | 2018年08月24日 | 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 | 同意 |
10 | 2018年08月24日 | 关于对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | 同意 |
11 | 2018年08月24日 | 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 | 同意 |
12 | 2018年10月30日 | 关于会计政策变更的独立意见 | 同意 |
三、其他重要事项1.2018年,本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议;
2.2018年,本人没有提议召开董事会、临时股东大会,没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况;
3.2018年,本人没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
2018年,本人任公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。本人切实履行委员职责,充分掌握公司的经
营和财务状况,按照审计委员会年报工作规程的要求,参与公司年度报告审计工作,为公司发展献言献策,对公司运营提出问询意见,对高管薪酬考核进行审核,充分发挥专业委员会的工作职能,促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动,落实保护社会公众股股东合法权益
2018年,本人积极对公司的经营情况进行了解,听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,仔细审阅相关资料,对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见,充分履行独立董事职责,维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作,积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定,做到信息披露真实、及时和完整,保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2019年,本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则,本着诚信与勤勉的精神,认真履行独立董事的义务,不断健全专业委员会的运作机制,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健发展,诚实、守信经营!
独立董事:余经林2019年4月8日