安徽国风塑业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议经全体董事同意于2021年12月24日以通讯方式召开。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2022年1月10日召开国风塑业2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年1月5日。具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2021年12月24日