北京顺鑫农业股份有限公司
2008 年年度报告
二○○九年四月1
第一节重要提示及目录
【重要提示】
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标
准无保留审计意见的审计报告。
本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生及财务部经理张成
禄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节重要提示及目录……………………………………………………1
【重要提示】………………………………………………………………1
【目录】………………………………………………………………1
【释义】………………………………………………………………2
第二节公司基本情况简介………………………………………………3
第三节会计数据和业务数据摘要……………………………………4
第四节股本变动及股东情况……………………………………………9
第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………14
第六节公司治理结构……………………………………………………17
第七节股东大会情况简介………………………………………………24
第八节董事会报告………………………………………………………25
第九节监事会报告………………………………………………………46
第十节重要事项…………………………………………………………48
第十一节财务报告………………………………………………………56
【审计报告】………………………………………………………………56
【财务报表】………………………………………………………………58
【财务报表附注】…………………………………………………………66
第十二节备查文件………………………………………………………1162
【释义】
本公司、公司
或顺鑫农业
指北京顺鑫农业股份有限公司
顺鑫集团指北京顺鑫农业发展集团有限公司，为本公司控股股东
牛栏山酒厂指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司
鹏程食品指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司
创新食品指北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司
小店种猪场指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司
耘丰种业指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司
顺科农业指北京顺鑫农业股份有限公司顺科农业技术开发公司，为本公司的
分公司
佳宇地产指北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司
顺鑫茂峰指北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司，为本公司的子公司
顺丽鑫公司指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司
牵手股份指北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司，为本公司的子公司
石门农产品市场指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司
顺鑫宁城指内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司
原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司
鑫大禹公司指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司
汉中鹏程指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司
达州鹏程指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司
腾飞纸制品指北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司
明珠广告指北京顺鑫明珠文化发展有限公司，为本公司的子公司3
第二节公司基本情况简介
（一）公司法定名称
中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司
中文缩写：顺鑫农业
英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD
英文缩写：SHUNXIN AGRICULTURE
（二）公司法定代表人：李维昌
（三）公司董事会秘书：李维昌(代行)
公司证券事务代表：康涛
联系地址：北京市顺义区站前街南侧
联系电话：（010）69420860、69427258
传真：（ 010）69443137
电子信箱：sxnygf@public.bta.net.cn 、kt1975@163.com
（四）公司注册地址：北京市顺义区站前街南侧
公司办公地址：北京市顺义区站前街南侧
邮政编码：101300
公司国际互联网址: http://www.000860.com
电子信箱:sxnygf@public.bta.net.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司资本运营部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：顺鑫农业
股票代码：000860
（七）其它有关资料：
公司注册登记日期：1998 年9 月21 日
登记地点：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：11520034（1-1）
税务登记号码：110222633712032
公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市西城区裕民路18 号北环中心22 层4
第三节会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要利润指标情况
非经常性损益项目
采用公允价值计量的项目
二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
1、本年度主要利润指标情况（单位：元）
序号项目金额（元）
1 营业利润304,805,886.21
2 利润总额306,381,636.57
3 归属于上市公司股东的净利润221,051,567.27
4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润198,677,792.26
5 经营活动产生的现金流量净额-444,582,880.08
非经常性损益项目金额
1.营业外收入4,354,124.94
2.营业外支出-2,778,374.58
3.同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益；
投资收益28,255,949.66
4.冲回的以前年多提福利费用
5.所得税费用-7,457,925.01
合计22,373,775.02
项目名称期初余额（元） 期末余额（元） 当期变动对当期利润的
