证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2019-004
北京顺鑫农业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2019年3月1日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2019年3月14日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。
公司2018年年度报告全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京顺鑫农业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,150,189,466.87元，提取法定盈余公积115,018,946.69元，尚余1,035,170,520.17元；加上上年度结转未分配利润2,897,358,898.33元，扣除2017
年分配议案中对所有者（或股东）的分配85,588,498.80元及永续债派息38,000,000.00，本次实际可供股东分配的利润3,808,940,919.71元。考虑到股东的利益，公司拟以2018年末总股本57,058.9992万股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），分配利润共计85,588,498.80元，剩余部分3,723,352,420.90元，转入2018年未分配利润，并拟以公积金转增股本，每10股转增股本3股。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
5、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
6、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号),本公司对财务报表相关项目进行了调整。公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。
以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
北京顺鑫农业股份有限公司
监事会2019年3月14日