北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2019-032
北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2019年12月6日上午9:00网络投票时间：2019年12月5日—2019年12月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李颖林先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计77人，代表公司有表决权的股份340,842,143股，占公司有表决权股份总数的45.9500％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份286,235,404股，占公司有表决权股份总数的38.5883％。
（2）通过网络投票的股东74人，代表公司有表决权的股份54,606,739股，占公司有表决权股份总数的7.3617％。
（三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、马佳敏律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
议案1.00 《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意340,697,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9575％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权144,923股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意55,487,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.7395％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权144,923股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2605％。
表决结果：该议案通过。本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
议案2.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届董事会非独立董事：李颖林、王金明、宋克伟、李秋生、林金开、康涛。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
2.01选举李颖林先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。
2.02选举王金明先生为公司第八届董事会非独立董事；
北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。
2.03选举宋克伟先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。
2.04选举李秋生先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。
2.05选举林金开先生为公司第八届董事会非独立董事；
总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。
2.06选举康涛先生为公司第八届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数为340,107,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7844％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,897,713股，占出席会议中小股东所持股份的98.6793％，当选有效。
议案3.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届董事会独立董事：鲁桂华、陈亦昕、战飞扬。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。以上三位独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
3.01选举鲁桂华先生为公司第八届董事会独立董事；
总表决情况：同意股份数为340,237,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227％；中小股东总表决情况：同意股份数为55,028,047股，占出席会议中小股东所持股份的98.9135％，当选有效。
3.02选举陈亦昕女士为公司第八届董事会独立董事；
总表决情况：同意股份数为340,237,715股，占出席会议所有股东所持股份
北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告的99.8227％；中小股东总表决情况：同意股份数为55,028,047股，占出席会议中小股东所持股份的98.9135％，当选有效。
3.03选举战飞扬先生为公司第八届董事会独立董事。
总表决情况：同意股份数为340,237,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.8227％；中小股东总表决情况：同意股份数为55,028,047股，占出席会议中小股东所持股份的98.9135％，当选有效。议案4.00《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》股东大会采取累积投票的方式，选举了公司第八届监事会非职工监事：贠振德、曾淑萍。上述二位监事与职工代表大会民主选举的职工代表监事李文祥共同组成第八届监事会。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。
4.01选举贠振德先生为公司第八届监事会非职工监事；
总表决情况：同意股份数为340,050,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.7677％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,840,813股，占出席会议中小股东所持股份的98.5770％，当选有效。
4.02选举曾淑萍女士为公司第八届监事会非职工监事。
总表决情况：同意股份数为340,163,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.8009％；中小股东总表决情况：同意股份数为54,954,013股，占出席会议中小股东所持股份的98.7805％，当选有效。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：张圣怀律师、马佳敏律师
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
北京顺鑫农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2019年12月6日