证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2020-022
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第五次会议通知于2020年6月22日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2020年7月3日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司章程》的议案。
根据最新修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及交易所规则指引文件的规定，结合公司自身情况，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容详见同日公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-023）及修订后的《公司章程》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司部分管理制度》的议案。
根据最新修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、交易所规则指引文件以及最新修订的《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》三项管理制度实施修订。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网的修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司拟发行中期票据》的议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告为了优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，从而进一步满足公司业务发展需要，公司拟申请注册发行总额为10亿元人民币中期票据。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期票据的公告》（2020-024）。表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权》的议案。具体内容详见同日公告的《关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（2020-025）。本议案需提交股东大会审议。表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案公司董事会同意于2020年7月21日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-026）。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会2020年7月3日