北京顺鑫农业股份有限公司2022年年度股东大会会议文件
| 会议程序 | 会议内容 |
| 一 | 《公司2022年年度报告全文及摘要》 |
| 二 | 《公司2022年度董事会工作报告》 |
| 三 | 《公司2022年度监事会工作报告》 |
| 四 | 《公司2022年度财务决算报告》 |
| 五 | 《公司2022年度利润分配预案》 |
| 六 | 《关于续聘公司2023年度财务报表审计机构》 |
| 七 | 《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构》 |
| 八 | 《公司日常关联交易预计》 |
| 九 | 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
《公司2022年年度报告全文及摘要》各位股东：
请详见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
现提请各位股东审议。
《公司2022年度董事会工作报告》各位股东：
具体详见公司同日披露的《2022年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。
现提请各位股东审议。
《公司2022年度监事会工作报告》各位股东：
报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
一、第八届监事会2022年度工作情况
报告期内，第八届监事会共召开4次会议，全体监事出席了各次会议并全部投了赞成票。具体会议情况如下：
2022年4月27日，公司第八届监事会第十次会议审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备》《公司2022年第一季度报告》的议案。
2022年8月19日，公司第八届监事会第十一次会议审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》的议案。
2022年10月28日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过《公司2022年第三季度报告》的议案。
2022年11月11日，公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
二、第九届监事会2022年度工作情况
报告期内，第九届监事会共召开1次会议，全体监事出席了会议并全部投了赞成票。具体会议情况如下：
2022年12月26日，公司第九届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
三、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况
监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务。按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检
北京顺鑫农业股份有限公司2022年年度股东大会会议文件查监督；公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见；监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已经建立了规范的《信息披露事务管理制度》，报告期内，公司对外披露公告均依据《信息披露事务管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2023年工作计划
2023年，监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,开展监督、检查工作，紧密结合公司实际，正确行使监事会职能。
（一）加强学习，不断提升自身法律素养，有效提高自身履职能力；
（二）加强监督，针对公司经营、财务、内部控制及其他重大事项加大监督力度，有效维护公司及全体股东利益。
现提请各位股东审议。
《公司2022年度财务决算报告》各位股东：
公司2022年财务会计报表，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了2022年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做2022年度财务决算报告，请各位股东审议。
一、营业收入完成情况：
2022年公司实现营业收入116.78亿元，比去年的148.69亿元，减少31.91亿元，下降21.46%。
主要行业收入完成情况如下：
1、白酒行业聚焦重点市场和核心产品，大力开发新品的销售市场，及时有效地调整市场策略。由于白酒消费场景减少，导致白酒消费频次被动减少。2022年白酒行业实现主营业务收入81.09亿元，比上年的102.25亿元，减少21.16亿元，下降20.70%。
2、猪肉业务由于生猪价格振幅较大，猪肉产业各环节均受到影响，2022年实现主营业务收入27.23亿元，比上年的36.02亿元，减少8.79亿元，下降24.40%。
3、房地产行业加快去库存步伐，2022年实现主营业务收入6.76亿元，比上年的8.64亿元，减少1.88亿元，下降21.75%。
二、营业成本情况：
2022年营业成本79.72亿元，比去年同期的107.20亿元，减少27.48亿元，下降25.63%。主要行业成本情况如下：
1、白酒行业主营业务成本45.25亿元，比去年同期的63.69亿元，减少18.44亿元，下降了28.96%。主营业务成本的降低主要由于主营业务收入降低。
2、猪肉业务主营业务成本26.80亿元，比去年同期的34.50亿元，减少7.70亿元，下降了22.33%，主营业务成本的降幅与主营业务收入的降幅趋于一致。
3、房地产业主营业务成本6.17亿元，比去年同期的7.66亿元，减少1.49亿元，下降了19.44%。
三、费用支出情况：
2022年费用总额为20.77亿元，比去年同期的19.34亿元，增加1.43亿元，增长7.41%。其中销售费用10.24亿元，同比增加1.57亿元，增长18.06%，主
北京顺鑫农业股份有限公司2022年年度股东大会会议文件要是本报告期广告促销及服务费增加。管理费用8.59亿元，同比减少0.05亿元，下降0.60%。财务费用1.60亿元，同比减少0.09亿元，下降5.13%，主要原因是利息支出减少。
四、利润总额完成情况：
公司2022年实现利润总额-3.77亿元，比去年同期的5.62亿元，减少9.39亿元，下降167.17%。主要原因为：公司本着谨慎性原则，对截止2022年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
五、财务状况：
1、资产负债情况：
截止2022年12月31日公司总资产202.56亿元，比年初的193.92亿元，增加8.64亿元，增长4.45%，公司总负债131.70亿元，比年初的116.00亿元，增加15.70亿元，增长13.54%。公司资产负债率为65.02%，比年初的59.82%，增加5.20%。
2、归属于母公司所有者权益变动情况：
截止到2022年底，公司归属于母公司所有者权益为70.78亿元，比年初的
77.70亿元，减少6.92亿元，下降8.90%。
六、主要财务指标：
本年每股收益-0.9076元/股，比去年同期的0.1379元/股，减少1.0455元/股，下降758.16%，每股收益的减少主要是2022年实现归属于母公司股东的净利润同比减少7.76亿元。
七、现金流量情况：
2022年公司现金及现金等价物净增加额为8.68亿元，比去年同期的-11.87亿元，增加20.55亿元，增长173.10%。
具体现金流量情况如下：
经营活动的现金流量净额为14.50亿元，比去年同期的-3.49亿元，增加17.99亿元，增长515.73%，主要是本报告期白酒板块收到的货款增加所致。
投资活动的现金流量净额为-1.60亿元，比去年同期的-1.19亿元，减少0.41亿元，下降34.43%，主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动的现金流量净额为-4.22亿元，比去年同期的-7.19亿元，增加2.97亿元，增长41.34%，主要是本报告期偿还贷款支付的现金减少所致。
现提请各位股东审议。
《公司2022年度利润分配预案》各位股东：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-673,230,630.29元，2022年度母公司实现的净利润为249,348,235.14元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润提取法定盈余公积24,934,823.51元，截止2022年12月31日，公司未分配利润为2,857,154,674.04元。鉴于公司2022年度业绩出现亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。
现提请各位股东审议。
《关于续聘公司2023年度财务报表审计机构》各位股东：
根据《公司章程》相关规定，公司2023年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。公司拟支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为人民币80万元整。
现提请各位股东审议。
《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构》各位股东：
鉴于公司内控工作需要，公司2023年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，聘期一年。公司拟支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币30万元。
现提请各位股东审议。
《公司日常关联交易预计》
各位股东：
北京顺鑫农业股份有限公司及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过42,041.00万元。2022年关联交易预计总金额不超过47,745.00万元，2022年同类交易实际发生总金额为40,525.29万元。
请详见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：
2023-013）。
现提请各位股东审议。
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
各位股东：
请详见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
现提请各位股东审议。